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证券代码：688098     证券简称：申联生物       公告编号：2022-039       申联生物医药（上海）股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司一楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                       24普通股股东所持有表决权数量                        265,250,686（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              64.5938（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。    本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》的相关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况人员列席了本次会议。二、议案审议情况（一）累积投票议案表决情况                                     得票数占出席会议有 议案                                                       是否当           议案名称           得票数             效表决权的比例 序号                                                         选                                            （%）       关于补选吴守常先       独立董事的议案（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况                           同意               反对            弃权议案        议案名称                     比例             比例    票     比例序号                    票数                   票数                                 （%）            （%）   数     （%）       关于补选吴守       常先生为第三       届董事会独立       董事的议案（三）关于议案表决的有关情况说明三、律师见证情况  律师：张乐天、吕程  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 特此公告。               申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

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