证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临 2022-138 号

               荣盛房地产发展股份有限公司

    关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的通知

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召

开 2023 年度第一次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”

                           ）业

务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：

   一、召开会议基本情况

   （一）本次临时股东大会的召开时间：

   现场会议时间：2023 年 1 月 6 日（星期五）下午 3:00；

   网络投票时间：2023 年 1 月 6 日；

   其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年

交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 6 日上

午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

   （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发

展大厦十楼第一会议室。

   （三）召集人：公司董事会。

   （四）股权登记日：2023 年 1 月 3 日。

   （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相

结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通

过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络

投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七）本次股东大会出席对象

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能

出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必

为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

  （八）提示性公告：公司将于 2023 年 1 月 4 日就本次临时股东

大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行

使表决权。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码

                                       备注

 提案编码                 提案名称           该列打勾的栏

                                      目可以投票

非累积投票提案

                                     √作为投票

          《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

                               （需逐

          项表决）

                                      数：（10）

             《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议

             《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可

             《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议

             《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措

             《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管

             承诺的议案》

             《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红

             《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次

   （二）上述议案的具体内容详见 2022 年 12 月 22 日在《中国证

券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

   （三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉

及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独

计票，并及时公开披露。

   三、本次股东大会现场会议的登记办法

午 1 点—5 点。

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须

在 2023 年 1 月 5 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登

记。

发展大厦二楼董事会办公室；

  邮政编码：065001；

  联系电话：0316-5909688；

  传     真：0316-5908567；

  联系邮箱：dongmichu@risesun.cn；

  联系人：梁涵。

原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  （一）网络投票的程序

        “362146”，投票简称：

                     “荣盛投票”。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

  （三）通过深交所互联网系统投票的程序

下午3:00的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指

引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

   五、备查文件

   特此通知。

                           荣盛房地产发展股份有限公司

                                 董 事    会

                           二○二二年十二月二十一日

        附件：

                      股东大会授权委托书

          兹委托        先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司

          表决指示：

                                       备注     同意   反对   弃权   回避

                                       该列打勾

提案编码                提案名称

                                       的栏目可

                                       以投票

非累积投票

 提案

        《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

                             （需逐项

        表决）

        《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议

        案》

        《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行

        性分析报告的议案》

        《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施

        的议案》

        《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理

                                         √

        的议案》

        《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报

        规划的议案》

        《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非

        公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

          （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”空格内填上“√”号。

        投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的

        表决票无效，按弃权处理。

                   ）

          如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是               否。

          本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

          委托人姓名：                委托人身份证：

          委托人股东账号：              委托人持股数：

          受托人姓名：                受托人身份证：

                           委托日期：二〇二三年        月   日

               回       执

 截至 2023 年 1 月 3 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股

份有限公司股票    股，拟参加公司 2023 年度第一次临时股东大

会。

 出席人姓名：

 股东账户：                 股东名称：（签章）

 注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

查看原文公告